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白银有色集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

时间:2019-08-13 02:25 来源:未知  手机版

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原标题:白银有色集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、?董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司(以下简称“白银有色”或“公司”)于2019年8月5日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知。公司第四届董事会第一次会议于2019年8月12日以通讯方式召开。会议应到董事14人,实到董事14人。

本次会议由公司董事长张锦林先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、?董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举董事长的提案》

经公司于2019年8月2日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,选举产生公司第四届董事会成员。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-临063号)。

根据《公司章程》规定,经董事会提名委员会对董事长候选人资格进行审查和提名,选举张锦林先生担任公司第四届董事会董事长(简历见附件),任期与公司第四届董事会任期相同。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举副董事长的提案》

经公司于2019年8月2日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,选举产生公司第四届董事会成员。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-临063号)。

根据《公司章程》规定,经董事会提名委员会对副董事长候选人资格进行审查和提名,选举刘鑫先生担任公司第四届董事会副董事长(简历见附件),任期与公司第四届董事会任期相同。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的提案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定,经董事会选举,第四届董事会专门委员会委员和主任委员组成情况如下:

1、董事会战略委员会:张锦林(主任委员)、王普公、王萌、王樯忠、孙积禄、陈景善

2、董事会审计委员会:满莉(主任委员)、罗宁、张锦林、陈景善、张有全

3、董事会提名委员会:张传福(主任委员)、张锦林、孙积禄、夏桂兰、崔少华

4、董事会薪酬与考核委员会:孙积禄(主任委员)、刘鑫、张江雪、张有全、满莉

上述人员任期与公司第四届董事会任期相同。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任总经理的提案》

根据《公司章程》和《白银有色总经理工作细则》规定,续聘王普公先生担任公司总经理(简历见附件),任期与公司第四届董事会任期相同。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任副总经理和财务总监的提案》

根据《公司法》和《公司章程》规定,续聘张家国先生、王彬先生、张鸿烈先生、席斌先生、孙茏先生为公司副总经理,吴贵毅先生为公司财务总监。任期与公司第四届董事会任期相同。聘任张长海先生为公司副总经理,任期至2020年4月。上述人员简历见附件。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任董事会秘书的提案》

根据《公司章程》和《白银有色董事会秘书工作制度》等相关规定,续聘孙茏先生为公司董事会秘书(简历见附件)。任期与公司第四届董事会任期相同。

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本文标签:董事会 公司 第四届 任期 聘任

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