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白银铜城商厦(集团)股份有限公司四届二十四次董事会会议决议公告

时间:2019-07-11 09:44 来源:未知  手机版

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本次会议通知于2005年9月16日以传真方式送达公司董事,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事8人,董事涂斌先生因未取得联系原因未出席本次会议,也未委托其他董事代为表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议:

    一、审议通过了《公司章程修正案》,并提请公司2005年度第一次临时股东大会审议。(详细内容见巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。

    同意8票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《修订股东大会议事规则的议案》,并提请公司2005年度第一次临时股东大会审议。(详细内容见巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。

    同意8票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《修订董事会议事规则的议案》,并提请公司2005年度第一次临时股东大会审议。(详细内容见巨潮资讯网站:http://www.cninfo.com.cn)。

    同意8票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

    同意8票,反对0票,弃权0票。

    鉴于公司第四届董事会将于2005年10月13日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会提名张永宏、张增顺、赵京龙、夏劲松、张世田、魏万栋先生为公司第五届董事会董事候选人,李鸣、姚清泉、雷鹏国先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并提请公司2005年度第一次临时股东大会选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核,经审核无异议后方可提交股东大会表决。

    注:后附董事候选人简历(附件一)

    后附独立董事候选人关于独立性的补充声明(附件二)

    独立董事候选人及提名人声明(具体内容详见与本决议同时刊登在《中国证券报》上的“白银铜城商厦(集团)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人及提名人声明公告”)。

    五、审议通过了《关于公司出售控股子公司甘肃中科凯思软件有限责任公司36%股权的议案》。

    同意8票,反对0票,弃权0票。

    会议同意公司以2880万元出售控股子公司甘肃中科凯思软件有限责任公司 36%的股权,具体内容详见与本决议同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的“白银铜城商厦(集团)股份有限公司出售控股子公司甘肃中科凯思软件有限责任公司36%股权的公告”

    六、会议同意公司于2005年10月24日召开2005年度第一次临时股东大会,审议四届二十四次董事会会议和四届十次监事会会议提交的议案。

    同意8票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

     白银铜城商厦(集团)股份有限公司

    董事会

    二OO五年九月十九日

    附件一

    铜城集团第五届董事会董事候选人简历

    张永宏先生简历:

    张永宏,男,汉族,生于1964年9月20日,研究生;

    1982年9月———1989年7月北京大学法律系研究生学习;

    1989年7月———1995年1月在大地律师事务所、时代律师事务所任合伙律师;

    1995年1月———1997年12月新加坡泰山国际投资公司中国首席代表;

    1998年1月———2005年1月北京北大博雅投资有限公司总经理;

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