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起诉书透露关键细节,摩根大通白银“做庄手法”曝光!

时间:2019-09-18 11:01 来源:未知  手机版

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原标题:起诉书透露关键细节,摩根大通白银“做庄手法”曝光! 来源:每日经济新闻

美国东部时间周一,美国联邦检察官指控三名摩根大通贵金属交易员涉嫌大规模犯罪。记者注意到,美国司法部的起诉书对摩根大通涉嫌“白银坐庄”的手法有一段专门描述:

手法之一,就是在A股市场臭名昭著的“虚假申报”、“频繁撤单”。果然“天下庄家是一家”,如果罪名成立,中外“市场操纵者”练习的都是“同一门手艺”。

手法之二,控制现货库存,做多、做空两相宜。这招厉害,跟A股市场流行的“抢帽子”、“拔档子”这些低端把戏比起来,控制库存属于高阶玩法。

手法一:虚假申报、频繁撤单 出老千

起诉书称:“被告在A银行贵金属柜台工作时进行了广泛的欺骗、市场操纵和欺诈,通过下达他们打算在执行前取消的订单(欺骗性订单),从而努力创造流动性,并将价格推向他们希望在市场另一端执行的订单。”

记者采访了熟悉白银期货交易的业内人士,对这段话进行了“翻译”。大致的意思就是:通过挂单的方式影响价格,这些挂单并不是为了真正成交,而是为了欺骗市场,在成交以前快速撤单。

这种手法在A股市场被监管部门定义为“虚假申报”,是一种操纵市场价格的典型行为。“盘中虚假申报”和“盘中异常申报”是证券、期货二级市场实时监控过程中发现的频率较高的两类异常交易行为,也是一线监管的重点。

“盘中虚假申报”,A股市场的定义是是少数投资者通过频繁、大量的申报并撤销,刻意影响行情系统展示的5档委买、委卖数量对比,造成市场买入(卖出)需求假象,从而诱导其他投资者跟风买入(卖出)并伺机从中获利。

如果起诉书中的表述经庭审证实,那么可以确认,天下庄家“出老千”的手法都是差不多的。业内人士指出,美国市场这样的手法同样是犯罪行为,这次三名交易员面临的是刑事指控,罪名是“敲诈勒索阴谋”。

手法二:控制现货、真假套保 逼仓对手

据公开资料显示,摩根大通控制了COMEX白银现货交易所库存的一半,这还只是公开的“显性库存”。隐性库存有多少?不得而知。坊间流传的其控制的白银数量是5亿盎司,1金衡盎司=31.1034768克,5亿盎司就是15550吨。

控制这么多现货库存,需要大量的资金,有什么必要呢?

有业内人士表示,控盘现货库存之后,庄家在期货上做多、做空都可以“很方便”:熊市可以“空逼多”,牛市可以“多逼空”。

熊市中,如果遇到场外资金进场做多,当价格涨到一定程度,白银现货获利颇丰之后,庄家可以选择“卖出开仓”巨量空单,如果对手愿意接现货,就顺势把白银卖出去,熊市中现货套现并不吃亏。如果多头只是为了投机,那么巨量空单压制之下,价格就会下跌,最后形成“空逼多”、“空杀空”的局面。当价格跌到满意的价格之后,庄家轧平空单获利,现货跌价的损失由空单的利润弥补。

熊市中,真真假假的“套保”之下,既保护了现货,还能顺便灭了做多的对手盘,这一招非常好使。根据起诉书,摩根大通这次惹上麻烦,大概就是因为涉嫌如此这般的操纵。

在牛市中,情况更简单,继续买进白银现货,或把压在盘口上的空单撤掉。

白银的工业用途占需求的百分之五十以上,大量的白银现货被囤积,势必导致供需失衡。特别是在牛市中,价格本身还会创造投资需求,价格节节攀升就是合理的逻辑。如果再继续不停地买入,白银的期价将升得更快。在上涨过程中,库存空间被多头庄家占据,新的空头难以参与交割,可以防止被具有现货背景的对手沽空。

牛市中,在上涨过程中,要么慢慢把库存抛掉,要么建立空头仓位锁定利润。当上涨遇到调整的时候,庄家不会有利益损失,还能把跟风做多的投机客也给洗劫了。控制库存,在牛市中“多空双杀”,是不是很完美?这是一种操纵市场价格的进阶手法,需要高度警惕。

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本文标签:摩根大通 库存 现货 起诉书 手法

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